2025.gada 27.janvārī Eiropas Prokuratūra (EPPO) Rīgā izvirzījusi apsūdzību iespējamajam noziedzīga sindikāta vadītājam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, kura darbības tika izmeklētas operācijā “Admirālis 2.0”. Izmeklēšanā atklāta apjomīga pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēma, kurā izmantotas plaša patēriņa elektronikas preces, un aplēstie nodarītie PVN zaudējumi sasniedz 297 milj. eiro, informē prokuratūra.
Ņemot vērā izmeklēšanas komplicēto raksturu, apsūdzība izvirzīta rekordīsā laikā – tikai divus mēnešus pēc aizdomās turētās personas aizturēšanas.
2024.gada 28.novembrī EPPO jau informēja par noziedzīgu sindikātu, kura darbības modelis un daļēji arī organizācija un infrastruktūra sakrita ar tiem, ko izmeklētāji bija konstatējuši operācijā “Admirālis” – noziedznieki īstenoja apjomīgu PVN karuseļveida krāpniecības shēmu, ļaunprātīgi izmantojot Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu noteikumus, kas darījumus ES iekšienē atbrīvo no PVN. Kratīšanas, apcietināšanas un izņemšanas darbības veiktas 16 valstīs.
2025.gada 29.janvārī iespējamais šī sindikāta vadītājs apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kopš aizturēšanas 2024.gada 28.novembrī viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz 10 gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un līdz 12 gadiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Izmeklēšana joprojām turpinās. EPPO ir aizdomas, ka šajā sarežģītajā krāpnieciskajā shēmā iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumi, kuri, iespējams, izmantoti arī narkotiku tirdzniecības, dažādu kibernoziegumu un investīciju krāpniecības rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanā.
