Pavisam drīz daļēji stāsies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, paredzot mainīt informācijas apmēru, kas turpmāk būs pieejams par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem. Kā uzņēmumiem piemērot jaunās prasības? Skaidrojam!
Pārmaiņas regulējumā
2025.gada 3.decembrī Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas stāsies spēkā jau 2026.gada 1.aprīlī (daļēji) un 2026.gada 1.jūlijā.
Ar šiem grozījumiem tostarp ir ieviestas direktīvas 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, prasības, un to galvenie mērķi ir nodrošināt plašāku patieso labuma guvēju aizsardzību, kā arī uzlabot par patiesajiem labuma guvējiem reģistrētās informācijas pilnīgumu.
