Латвия укрепила способность уменьшать риски отмывания денег, сообщает Служба финансовой разведки.

Служба финансовой разведки опубликовала Национальную оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, в 2026 году и финансирования терроризма и пролиферации (NRA), в которой проанализирован период с 2023 по 2025 год. В разработке NRA задействованы 22 государственных и отраслевых института.

Оценка показала, что способность Латвии идентифицировать, предотвращать и бороться с финансовыми преступлениями продолжала улучшаться. А самые высокие риски связаны с мошенничеством, налоговыми преступлениями, незаконным оборотом наркотических и акцизных товаров. Угроза нарушения санкций остается высокой, одновременно выросла национальная емкость для их идентификации и снижения. Существенных новых, ранее неосознанных рисков не констатировано.

NRA – это практический инструмент реализации подхода, основанного на рисках. Это позволяет государственным органам и частному сектору целенаправленно направлять внимание и ресурсы на сферы с наивысшим уровнем риска, одновременно применяя соразмерные меры в сферах, где выявленный риск ниже. Такой подход способствует целенаправленной и эффективной работе системы предупреждения и борьбы с финансовыми преступлениями. Это направление также перекликается с подчеркнутой в оценке 6-го тура MONEYVAL необходимостью сохранения уже существующей соразмерности и последовательного применения подхода, основанного на рисках.