Для укрепления системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, повышения эффективности финансовой разведки и надзора, а также снижения рисков, существующих в секторах сделок криптоактивов и валютных торговых обществ, 2 сентября 2025 года правительством приняты поправки к Закону "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации", сообщает Министерство Финансов.
Чтобы минимизировать риски легализации средств, полученных преступным путем при сделках торговли валютами, планируется предусмотреть, что у валютных торговых обществ будет возможность установить более низкий порог сделки по изучению клиента, чем действующий сейчас рубеж в 1500 евро. Этот порог будет установлен на основе оценки рисков деятельности валютного торгового общества. Соответствующий подход позволит более гибко реагировать на риски, осуществляя основанный на риске подход в изучении клиентов.
Поправки также предусматривают более жесткие требования к провайдерам криптоактивов, которым предстоит назначить ответственных работников как на высшем уровне руководства, так и в подразделениях внутреннего контроля. Таким образом, будут снижены и управляться повышенные риски, присущие сектору криптоактивов. При этом будет уточнен способ предоставления государственными и муниципальными учреждениями Службе финансовой разведки (СФР) необходимой для выполнения ее функций информации. В дальнейшем эту информацию можно будет предоставлять не только письменно, но и в режиме онлайн и в виде автоматизированного и регулярного обмена данными, тем самым способствуя своевременному и эффективному обороту данных.
Поправками также расширяется круг сотрудничающих структур в координированной группе СФР с присоединением к ней учреждений, играющих важную роль в применении санкций и предотвращении предикативных преступлений. Среди ведомств есть, например, Министерство иностранных дел, Управление по делам гражданства и миграции и Совет по конкуренции. Кроме того, уточнена доступность данных истинных выгодоприобретателей, установив, что любое лицо будет иметь право на мгновенное и свободное получение информации об истинных выгодоприобретателях из Регистра предприятий и Службы госдоходов, что обеспечит доступность данных, необходимых для выполнения международных и национальных санкций.
Планируется, что часть поправок вступит в силу 10 июля 2027 года, продолжая укреплять прозрачность финансовой системы Латвии и ее соответствие требованиям Евросоюза.
