В июне 2025 года Европейская прокуратура передала в суд по экономическим делам задержанного в Латвии в ходе международной операции "Адмирал 2.0" лидера синдиката мошенников налога на добавленную стоимость (НДС), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах. Уголовный процесс против упомянутого лица начало и расследовало Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД), и 27 января 2025 года передало его в Европейскую прокуратуру для начала уголовного преследования, сообщили в СГД.

Сложная схема мошенничества с НДС была связана с продажей электронных товаров и нанесла бюджетам Австрии, Франции, Германии и Латвии налоговые убытки в размере около 297 млн евро.

Первое судебное заседание назначено уже на 30 июня 2025 года. Если обвиняемый будет признан виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и 12 лет тюремного заключения за легализацию незаконно нажитых средств.

В расследованном Управлением налоговой и таможенной полиции уголовном процессе, надзор за которым осуществляет Европейская прокуратура, в конце ноября 2024 года в ходе широкомасштабной международной операции был приостановлен синдикат преступных мошенников по НДС, подозреваемых в сложной схеме мошенничества с НДС в связи с торговлей электронными товарами. Совместная операция Европейской прокуратуры и управления налоговой и таможенной полиции СГД была успешной, так как уже на начальном этапе расследования удалось обеспечить эффективный ход расследования, его успешно реализовать и реализовать.

Всего операция проводилась в 16 странах, в том числе — в Латвии, Литве и Эстонии. В операции были задействованы 624 сотрудника правоохранительных органов разных стран, в том числе управления налоговой и таможенной полиции СГД Латвии, управления внутренней безопасности, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В Латвии следственные мероприятия поддержали более 200 следователей и сотрудников криминальной разведки из управления налоговой и таможенной полиции СГД, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

По основному уголовному процессу досудебное расследование продолжается, в связи с чем в интересах следствия более подробная информация на данный момент не предоставляется.