Autorizēties

Kā ieviest iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši NIILTFN un Sankciju likuma prasībām

Virknei privātu uzņēmumu, uzsākot darījuma attiecības ar jaunu klientu vai veicot jaunus darījumus ar jau esošajiem klientiem, jāievēro vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NIILTFN) likuma prasības. 1.maijā stāsies spēkā NIILTFN prasība, ka iekšējās kontroles sistēmā jābūt nodaļai par sankciju ievērošanu, un par šādas procedūras neesamību draud sods līdz vienam miljonam eiro. Seminārā uzzināsiet par NIILTFN pamatjautājumiem un prasībām uzņēmumiem, sankciju būtību, mērķi un kur tās atrast, kā arī par pasaules praksi iekšējo procedūru ieviešanā. Seminārs šoreiz nebūs piemērots kredītiestāžu darbiniekiem, kuru labo praksi iekļausim semināra saturā.
  • Datums
    28.05.2019.
  • Laiks
    09:30 - 14:00
  • Vieta
    Ķīpsalas iela 2, Islande Hotel
    Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:

1. NIILTFN pamatjautājumi un prasības uzņēmumiem ikdienas darījumos.

2. Sankcijas: jēdziens, piemērošana, Latvijā saistošo normatīvo aktu mērķi.

3. Sankciju ievērošanas kontrole uzņēmuma ikdienas darījumos.

4. Sankciju ievērošanas kontrole publiskos un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumos.

Darba kārtība:

09:00 - 09:30 reģistrācija, rīta kafija

09:30 - 11:30 semināra norise

11:30 - 12:00 kafijas pauze

12:00 - 14:00 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 23.05.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 23.05.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?