Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Mēs apstrādājam personas datus, ko ierīce nosūta datplūsmas analīzei, personalizētu reklāmu un satura ģenerēšanai, reklāmu un satura mērījumiem.
Izvēloties “Piekrītu”, jūs piekrītat visiem sīkfailiem. Dodieties uz “Papildu opcijas”, lai mainītu preferences.
Papildu opcijas
Piekrītu
Mēs novērtējam Jūsu privātumu
Mēs un mūsu partneri glabājam informāciju vai piekļūstam tai ierīcēs, piemēram, sīkdatnēm, un apstrādājam personas datus,
piemēram, unikālos identifikatorus un standarta informāciju, ko ierīce nosūtījusi iepriekš aprakstītajiem nolūkiem. Jūs varat noklikšķināt, lai
sniegtu piekrišanu mūsu un mūsu partneru veiktajai apstrādei šādiem nolūkiem. Jūs varat arī noklikšķināt, lai liegtu piekrišanu vai piekļūtu detalizētākai
informācijai, kā arī lai mainītu savas preferences, pirms sniegt piekrišanu. Jūsu preferences tiks piemērotas tīmekļa vietņu grupā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
noteiktai jūsu personas datu apstrādei var nebūt nepieciešama jūsu piekrišana, bet jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi. Jūs varat jebkurā brīdī
mainīt savas preferences, atgriežoties šajā vietnē vai apmeklējot mūsu privātuma politiku.
PIEŅEMT VISUS
NORAIDĪT VISUS
Obligātās sīkdatnes
IESLĒGTS
Šie sīkfaili nodrošina pamata funkcionalitāti, piemēram, drošību, identitātes pārbaudi un tīkla pārvaldību. Šos sīkfailus nevar atspējot.
Mārketinga sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai izsekotu reklāmas efektivitāti un nodrošinātu jums personalizētu saturu un reklāmas.
Funkcionālās sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili apkopo datus, lai atcerētos lietotāju izvēles, lai uzlabotu un sniegtu personalizētu pieredzi.
Analītiskās sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni, atklāt kļūdas un nodrošināt labāku vispārējo analīzi.
Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lasi visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības un iBizness!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lieto visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības, iBizness un iAudio!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Vebinārā pievērsīsimies praktiskiem jautājumiem, kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības piemērot klientu novērtēšanā un to risku uzraudzībā, kā arī izskatīsim, kādi nolikumi un veidlapas obligātas uzņēmumā un kā tās aizpildīt.
Datums
16.04.2021.
Laiks
10:00 - 14:00
Vieta
Tiešsaistes platforma "Demio"
Pieteikties
Cena bez PVN
75EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
66EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Vebināra tēmas:
Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana, pašriska noteikšana:
likuma subjekti;
sava riska novērtēšana.
Ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana.
Darbinieku apmācības.
Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, kārtība, veidlapas, metodika, informācija).
Klienta identifikācija un izpēte.
Fiziskās personas identificēšana.
Juridiskās personas un veidojuma identificēšana.
Dokumentu kopiju izgatavošana.
Klienta risku noteikšana.
Klienta paša aizpildīta anketa.
Klienta un tā darījumu izpēte.
Sliekšņa deklarācija.
Sankciju anketa par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumiem.
Aizdomīgu nodokļu darījumu deklarācija.
Agresīvas nodokļu shēmas.
Klientu darījumu uzraudzība.
Atturēšanās no darījuma veikšanas.
Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
Anonīmā ziņošana uzņēmumā.
Iekšējais un ārējais audits.
Dokumentu glabāšana un iznīcināšana.
Darījuma partneru (kreditoru) risku drošības politika.
Samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja kādu iemeslu dalībnieks vebināru nevar noskatīties tiešsaistē, dalībniekam tiek nodrošināts vebināra video ieraksts.