С 17 декабря 2019 года изменилась система подачи извещений в Службу финансовой разведки (СФР), больше не принимаются предыдущие извещения о необычных сделках, а также начинается процесс получения деклараций о пороговых значениях. Новая система извещений также дополнена объемом информации, необходимым для сообщения о подозрительных сделках, сообщает СФР.

До 17 декабря 2019 года посредством электронной услуги СФР https://zinojumi.fid.gov.lv принимались извещения двух видов – сообщения о подозрительных сделках и сообщения о необычных сделках. Начиная с 17 декабря 2019 года сообщения о необычных сделках более не принимаются, вместо них принимаются декларации о пороговых значениях.

Пороговые декларации представляются лицами (субъектами права), указанными в Законе "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации", один раз в неделю, если действия их клиентов являются одинаковыми или превышают суммы, указанные в Правилах Кабинета министров №407 "Правила о порядке вручения и содержании пороговой декларации", Информация о пороговых декларациях будет использоваться для стратегического анализа, а также для обработки и анализа транзакций, проводимых СФР.

Новый порядок предусматривает увеличение количества информации о должном исследовании клиентов в отчетах о подозрительных сделках, добавление в отчет документов об исследовании клиентов и документов об исследовании клиентов, а также подробное описание предполагаемого правонарушения и типологии выявленных действий.