Каждый обязан исследовать своих деловых партнеров и убедиться, что к соответствующему физическому или юридическому лицу не применялись международные или национальные санкции, это предусмотрено в части 2 статьи 2 Закона "О международных и национальных санкциях Латвийской Республики", сообщает Регистр предприятий (РП).

Это также относится к сделкам по отчуждению акций и праву уполномоченных лиц создавать юридические лица и регистрировать деловые отношения в реестрах РП.

Чтобы убедиться, что к данному физическому или юридическому лицу не применены международные или национальные санкции:

  • призываем выполнить поиск в базе данных Службы финансовой разведки, которая собирает информацию о физических и юридических лицах, в отношении которых применяются международные или национальные санкции.
  • также каждый обязан соблюдать санкции, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами, и проверять, что партнер по сделке не включен в эту базу данных санкций.

Узнать больше о санкциях можно на сайте Министерства иностранных дел, как координирующего органа по санкциям.

В случае юридических лиц важно идентифицировать их владельцев и убедиться, что они не подвержены международным или национальным санкциям. Информационный сайт РП предоставляет информацию о юридических лицах и юридических фактах, зарегистрированных в реестрах РП, в том числе, об участниках обществ с ограниченной ответственностью и бенефициарах юридических лиц.

Ограничений на регистрацию иных изменений в реестрах, которые ведет РП, нет. Например, если установлено, что бенефициаром юридического лица является доверенное лицо, это не является препятствием для регистрации уполномоченного физического лица в качестве бенефициара юридического лица, в этом случае юридическое лицо обязано подать заявление для регистрации соответствующей информации.

Учитывая международные санкции, введенные против России в связи с широкомасштабной военной агрессией на Украине, возникает вопрос, как эти санкции должны применяться на практике в отношении регистрации в реестрах, которые ведет РП, если к физическому или юридическому лицу применены международные или национальные санкции. Для предоставления самой актуальной информации об изменениях в регистрации и оперативного ответа на вопросы клиентов в РП создан новый раздел – Информация о санкциях.