В первом чтении, в качестве неотложных, Сейм поддержал поправки к Закону "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации" (Закон). Они необходимы для облегчения подачи сообщений о подозрительных сделках и для создания общего инструмента исследования клиентов.
В настоящее время нормативно-правовая база требует сообщать о подозрительных налоговых операциях как в Службу финансовой разведки (СФР), так и в Службу государственных доходов (СГД). Наряду с изменениями в Законе планируется, что информацию о подозрительных операциях и пороговую декларацию в налоговых вопросах можно будет подавать через веб-сайт, поддерживаемый СФР. Если информация также будет предусмотрена для СГД, то субъект закона должен будет ее отметить. С 1 июня 2021 года планируется ввести единый канал сообщения о подозрительных операциях, указывается в аннотации к законопроекту.
Одновременно с изменениями планируется внедрить приложение goAML Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), которое специально разработано для подразделений финансовой разведки, обеспечивая сбор, обработку, анализ, управление документами, рабочий процесс и статистические функции, пояснено в аннотации.
Законопроект также предусматривает введение положения о разработке общего инструмента исследования клиентов. Это необходимо для облегчения обмена данными, полученными в рамках исследования клиента.
Поправки предусматривают возможность создания двух моделей инструментов совместного исследования клиентов. В рамках первой модели - закрытый инструмент совместного исследования клиентов – субъекты закона смогут создать свой собственный, частный инструмент исследования клиентов. В свою очередь, открытый инструмент совместного исследования клиентов будет предлагать информацию, необходимую для исследования клиентов, любому субъекту права, выполняя определенные требования и получая разрешение на предоставление этой услуги.
В аннотации законопроекта говорится, что он обеспечит обмен информацией и создаст возможность более эффективно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответственно, административная нагрузка со стороны государственных учреждений, которые в настоящее время обслуживают каждый субъект права отдельно, будет снижена.
Ожидается, что изменения вступят в силу на следующий день после их объявления. Законопроект еще должен быть рассмотрен Сеймом в окончательном чтении.
