С целью понижения возможности совершать мошеннические сделки и не допустить возможности легализации незаконно полученных средств, со следующего года в силе ограничение на сделки физических лиц наличными деньгами, если сумма сделки превышает 7200 EUR.

С целью дальнейшего раскрытия уголовных преступлений в сфере государственных доходов, с 01.01.2017 Служба государственных доходов (СГД) будет получать информацию о подозрительных сделках в налоговой отрасли не только от кредитных учреждений и поставщиков платежных услуг, но и от остальных субъектов Закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Закон).

Каковы возможные риски и сценарии действия, когда предприятие узнало, что его коммерческая тайна оказалась в распоряжении другого лица, или уже наступили отрицательных последствия?