Рижский окружной суд, рассматривая в апелляционном порядке дело, в котором должностное лицо Управления по борьбе с отмыванием незаконно полученных средств Службы государственных доходов было привлечено к уголовной ответственности за отмывание средств, полученных преступным путем, в крупном размере, огласил упрощенное решение, которым признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступного деяния и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года, назначив его условно, с испытательным сроком на 3 года, сообщает прокуратура.

Этим решением Рижского окружного суда отменено решение Суда по экономическим делам от 2 марта 2023 года, которым должностное лицо было признано невиновным и оправдано. На упомянутое решение суда прокурор прокуратуры по налоговым и таможенным делам подала в Рижский окружной суд апелляционный протест.

Согласно обвинению, должностное лицо договорилось с точно не установленным на досудебной стадии процесса лицом о том, что обвиняемая получит на свой расчетный счет в банке финансовые средства неизвестных ей третьих лиц, а затем переведет их на счет неизвестного ей третьего лица в кредитном учреждении. Обвиняемая осознавала, что отправитель финансовых средств, принадлежность и происхождение денег ей неизвестны, тем самым сознательно допустила, что эти средства были получены преступным путем.

Обвиняемая получила на свой расчетный счет финансовые средства от неизвестных ей третьих лиц, таким образом получив их в свое владение, в частности — 31 107,24 евро и 3979 долларов США. Обвиняемая не предоставила документы, подтверждающие законное происхождение этих полученных финансовых средств, а также не разъяснила их законное происхождение.

Обвиняемая сознательно допустила, что эти финансовые средства были получены преступным путем, а также, совершив конвертацию финансовых средств из евро в доллары США и перечисление неустановленному на досудебной стадии процесса лицу, совершила получение во владении средств, полученных преступным путем другим лицом, сознательно допустив, что эти средства были получены преступным путем.

Упомянутое постановление еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в кассационном порядке.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет установлена в порядке, установленном Уголовным законом.