В апреле 2025 года Европейской прокуратуре для начала уголовного преследования переданы три участника группы задержанного в международной операции синдиката мошенников налога на добавленную стоимость (НДС) за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

В конце ноября 2024 года в ходе операции широкого и масштабного масштаба была пресечена международная преступная группировка, которая уже долгое время занималась торговлей электронными товарами, нанося своими действиями ущерб бюджетам ряда стран на миллионы евро.

В апреле 2025 года налоговая и таможенная полиция СГД передала Европейской прокуратуре для начала уголовного преследования отдельно выделенный уголовный процесс против трех лиц за уклонение от уплаты НДС в размере не менее 3,8 млн евро, а также за легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму не менее 1,4 млн евро.

Для обеспечения имущественных вопросов в уголовном процессе наложены аресты на принадлежащую вовлеченным лицам недвижимость, автомобили класса люкс, наличные средства, наручные часы и криптовалюту, приобретенные на средства, полученные преступным путем.

Уголовный процесс направлен для начала уголовного преследования по признакам преступного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 218 Криминального закона (КЗ) об уклонении от уплаты налогов организованной группой и частью 3 статьи 195 КЗ — о легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

В январе 2025 года под уголовное преследование был передан лидер синдиката за уклонение от уплаты налогов на сумму более 1,4 млн евро и легализацию этих доходов, полученных преступным путем, скрыв происхождение денежных средств, полученных в результате преступления, и превратив их в другие активы.

Досудебное расследование по основному уголовному делу продолжается, поэтому в интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется.