Начат уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" в крупном размере на предприятии, которое занималось оказанием строительных услуг, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

В ходе оперативных мероприятий была выявлена преступная группировка, которая в интересах предприятия, работающего в строительной отрасли, долгое время организовывала использование документов, данных компаний, реквизитов и банковских счетов с целью выплаты зарплаты "в конвертах" в крупном размере работникам строительных объектов строительной компании.

В ходе досудебного расследования уголовного производства выяснилось, что компания в период с января 2022 года по 8 ноября 2024 года не в полном объеме указала в бухгалтерском учете выплаченную работникам оплату труда и на не указанную сумму не произвела уплату налогов. По предварительным оценкам, работникам выплачены зарплаты "в конвертах" на сумму более 1,5 млн евро. Общий размер неуплаченного подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования будет уточнен и определен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного процесса Управление налоговой и таможенной полиции СГД в марте 2025 года провело двадцать обысков, в том числе в помещениях, автомобилях и местах жительства предприятий, участвующих в уголовном процессе.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты наличные в размере 36 025 евро, предположительно предназначенные для очередной выплаты зарплат "в конвертах", слитки золота и серебра, а также другие значимые для уголовного процесса предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования уголовного процесса.

Уголовный процесс начат по признакам преступления, предусмотренных статьей 2171 и частью 2 статьи 218 Уголовного закона. В уголовном процессе 10 лиц имеют право на защиту.

В интересах следствия более подробная информация на данный момент не предоставляется.