В целях содействия сообщению об преступных сделках был подготовлен новый проект правил Кабинета министров (КМ) "Правила о бланках сообщений о нарушениях в области предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации".
29 июня вступили в силу поправки в Законе "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации", которые помимо всего прочего устанавливают – чтобы облегчить сообщение о нарушениях этого закона, КМ утверждает примеры бланков сообщений и устанавливает указываемую в них информацию.
Следует напомнить, что для того, чтобы лица, которые сообщили о предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, не подвергались угрозам или злонамеренным действиям, а также для эффективной работы системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, закон запрещает наказывать или иным образом прямо или косвенно оказывать неблагоприятное воздействие на лицо, сообщающее о нарушении органу надзора и контроля. Необходимо предотвратить ситуации, в которых угрозы или вред могут быть направлены против лица, которое сообщает о потенциальном отмывании денег или финансировании терроризма и, следовательно, для такого лица предусмотрена защита, в частности, в отношении его права на защиту своих личных данных и права на эффективную правовую защиту и представительство в суде.
Проект правил еще должно утвердить правительство.
