Служба государственных доходов (СГД) разработала особое мобильное приложение "Подозрительные сделки" с целью упростить и сделать удобнее возможность для каждого жителя присоединиться к выявлению недобросовестных предпринимателей и поддержать снижение теневой экономики, анонимно отправляя в СГД чеки, квитанции и другие подтверждающие платежи документы о подозрительных сделках.

Аппликация для смартфонов "Подозрительные сделки" доступна для скачивания пользователям устройств Android, iOS и Windows на предусмотренных для них интернет ресурсах. Чтобы подать в СГД информацию о подозрительных сделках, необходимо совершить следующие действия:

  • используя аппликацию, необходимо сфотографировать чек или другой подтверждающий платеж документ (или в аппликацию изображение можно прикрепить из галереи смартфона), который лицу кажется подозрительным (желательно документы фотографировать и присылать поочередно – один за другим);
  • необходимо описать место события (например, поставщика услуг, адрес и прочее) или же позиционировать место нахождения на карте;
  • желательно добавить дополнительную информацию – наблюдения, которые могли бы помочь понять ситуацию, например, чек выдан только после требования покупателя, другим покупателям не выдаются чеки и так далее;
  • чтобы отправить всю информацию (удостоверяющий сделку документ (кассовый чек, квитанцию, билет), описание места сделки и дополнительную информацию) в СГД, нужно выбрать опцию "Сохранить".

О подозрительных сделках могут свидетельствовать различные удостоверяющие платежи документы, которые вызывают сомнения, например:

  • они кажутся ненастоящими (поддельными);
  • в них содержится слишком мало информации;
  • они больше похожи на копию чека, чем на настоящий чек кассового аппарата.

В свою очередь, если это квитанция или билет, о подозрительной сделке могут свидетельствовать обстоятельства, как например, нехватка номера (его образуют 2 буквы латинского алфавита и не более чем 6-значная нумерация), отсутствие названия поставщика услуг или продавца, регистрационного номера налогоплательщика или другого важного реквизита.

Также возможно, что подозрения вызывает не именно полученный документ, а вид его выдачи, или выдающее лицо вызывает подозрение о честности поставщика услуг.

СГД обобщит поданные чеки, квитанции и билеты, разузнает выдавших их лиц, сравнит с доступной СГД информацией об этих предприятиях и, в случае необходимости, совершит соответствующие административные мероприятия.

Сообщения, отправленные при помощи мобильного приложения "Подозрительные сделки" – полностью анонимны. СГД получает только отправленное изображение и описание, а данные пользователя (в том числе номер телефона) в наличие СГД не поступают. Отправителя возможно идентифицировать только в случае, если он в поле комментария сам впишет информацию о себе, чтобы СГД в случае необходимости могло с ним связаться. Присланная при помощи мобильного приложения информация поступает в специальное хранилище данных в базе данных СГД.