Кабинет министров (КМ) рассмотрел поправки к Закону "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации", разработанные в соответствии с оценкой Moneyval прогресса Латвии по выполнению технических рекомендаций и обеспечения соблюдения рекомендаций Рабочей группы по финансовым операциям в оценке соответствия законных получателей выгоды. Поправки предназначены для упрощения системы сообщения о подозрительных транзакциях и дальнейшего развития системы противодействия отмыванию денег, основанной на оценке рисков.
В законопроекте оговариваются условия для разработки систематического и структурированного решения – общего инструмента исследования клиентов (shared KYC utility). Общий инструмент исследования клиентов дает возможность юридическим лицам начать делиться своими данными, полученными в рамках исследования клиентов, размещая их на платформе также вне рамок консолидированной группы – в общем инструменте исследования клиентов. В рамках работы инструмента можно будет более эффективно обмениваться информацией, полученной в ходе исследования клиентов. В настоящее время кредитные учреждения и финансовые учреждения имеют право признавать и принимать результаты исследований клиентов, проведенные другим кредитным или финансовым учреждением, и введение общего инструмента исследования клиентов сделает обмен информацией об исследованиях клиентов более удобным и эффективным, одновременно снизив административное бремя для кредитных учреждений, финансовых учреждений и других.
С 1 июля 2021 года планируется существенно изменить действующую систему отчетности в части предоставления информации в Службу финансовой разведки (СФР). Планируется внедрение приложения goAML – полностью интегрированного программного решения, специально разработанного для служб финансовой разведки, обеспечивающего сбор, обработку, анализ, управление документами, рабочий процесс и статистические функции.
В то же время, благодаря расширению функциональности системы отчетности о подозрительных сделках, нынешняя процедура параллельного извещения будет отменена. В результате внедрения новой системы извещений появится возможность предоставлять информацию о подозрительных налоговых операциях по единому каналу – путем подачи отчета о подозрительных налоговых операциях в СФР, которая немедленно отправит его в Службу государственных доходов.
В целях содействия соответствия национальных нормативных требований международным стандартам и обеспечения того, чтобы преступники и их сообщники не могли стать истиными получателями выгоды субъектов закона – юридических лиц и юридических образований (со значительным или контролирующим участием), а также стать или являться субъектами закона, с поправками установлены требования соответствия для фактических получателей выгоды и субъектов закона – физических лиц. Законопроект устанавливает требования к безупречной репутации и безнаказанности этих лиц.
С законопроектом можно ознакомиться на домашней странице КМ. В отношении поправок к закону решение еще будет принимать Сейм.
