Кабинет министров (КМ) заслушал и утвердил оценку Министерства юстиции (МЮ) о правовом регулировании доступности регистра истинных получателей выгоды с учетом справки суда Европейского Союза (СЕС) от 22 ноября 2022 года, сообщает МЮ. Эксперты Регистра предприятий (РП) и МЮ, оценив указанное в решении СЕС и Латвийское национальное регулирование, пришли к выводу, что при введении решения не имеется основания менять прежний подход, обеспечивая доступность сведений об истинных получателях выгоды любому члену общества.
В Латвии юридическую основу истинных получателей выгоды определяет Закон "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем", и Закон "О международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики" (Закон о санкциях). Свободный доступ к информации об истинных получателях выгоды в Латвии обеспечивается для достижения более широкого спектра легитимных целей, чем это было оценено в решении СЕС. В связи с этим выраженные в решении сведения не охватывают полностью правовую ситуацию Латвии. Кроме того, свои публичные регистры открыли уже до принятия директивы о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, норма которой о общедоступном доступе к данным об истинных получателях выгоды была признана недействительной.
Удобный доступ к информации об истинных получателях выгоды обеспечивает безопасную торговую среду в Латвии, а также необходим для выполнения установленных Законом "О санкциях" требований, где законодатель предусмотрел обязанность убедиться в истинных получателях выгоды претендента.
Закон "О санкциях" предусматривает, что каждый обязан убедиться в том, что к существующему или намеченному партнеру по сделке – соответствующему физическому или юридическому лицу (или их фактическим собственникам) не применены международные или национальные санкции. Таким образом, любое лицо должно проводить проверку своих потенциальных партнеров по сделкам, что означает, что информация об истинных получателях выгоды должна быть направлена на очень широкую часть общества, которая включает каждого члена общества. Это распространяется также на сделки по отчуждению долей капитала и санкций в отношении права лиц учредить юридические лица и зарегистрировать деловые отношения.
В связи с этим доступ к информации каждого члена общества об истинных получателях выгоды имеет существенное значение для обеспечения соблюдения санкций. Принимая во внимание, что санкции являются внешними политическими инструментами, которые государства и международные организации используют для обращения к угрозе международного мира, безопасности и правосудия, следует заключить, что выполнение требований Закона "О санкциях" и соблюдение обязательных для Латвии национальных и международных санкций необходимо для предотвращения угрозы также безопасности Латвии.
В случае, если в связи с недоступностью сведений об истинных получателях выгоды произошло нарушение или обход санкций, последствия причиняются не только участнику юридической сделки, но и обществу в целом, поскольку фактически создается благоприятная ситуация для подчиненного санкциям лица, которое иным образом, возможно, не получает соответствующие финансовые средства, товары или услуги.
Отмывка денег, коррупция и мошенничество часто связаны со сложными и невидимыми структурами корпоративного управления, и их целью является сложность отслеживания денежных потоков, скрытие лиц, получающих пользу от такой структуры, а также скрытие цели создания истинной сделки или юридического лица. С одной стороны, цель идентификации истинных получателей выгоды состоит в том, чтобы убедиться, что лицо знает, с чем на самом деле учреждаются деловые отношения, таким образом уменьшая бизнес-риски, в свою очередь, с другой стороны, это средство для содействия доверенности к осуществленным юридическими лицами сделкам, финансовой системе и предпринимательской среде в целом, защищая, таким образом, права других лиц. Поэтому истинная информация об истинных получателях выгоды, которую РП проверил перед регистрацией, имеет существенное значение для обеспечения открытой бизнес-среды.
При оценке ущерба, причиненного в случае публикации информации об истинных получателях выгоды, физическим лицам, МЮ делает вывод о том, что участие в коммерческой деятельности само по себе не считается столь существенно защищаемой частью частной жизни. Лица, осуществляющие открытую экономическую деятельность, регистрирующие коммерсанта, не могут надеяться и полагаться на то, что это информация, которая не будет разглашаться другим лицам или не должна попадать в распоряжение других лиц. Также, если в общедоступном регистре открываются данные участников, интерес истинных получателей выгоды не быть указанными в регистре истинных получателей выгоды не особо охраняется законом. Заинтересованность в сокрытии своей личности скорее может свидетельствовать об использовании юридического лица в незаконных целях.
Соответственно, практика РП не меняется – доступность информации о фактических собственниках юридических лиц обеспечивается в прежнем объеме, то есть на информационном веб-сайте, в службе "Система в системе", и передается повторно пользователям информации РП.
