В целях обеспечения общедоступности информации о санкционированных субъектах, планируется предусмотреть обязанность для Регистра предприятий (РП) регистрировать в ведущихся им реестрах сведения о том, что конкретное лицо является субъектом санкций или лицом, связанным с субъектом санкций, сообщает Кабинет министров (КМ).

Законопроект призван улучшить применение санкций, связанных с военной агрессией против Украины со стороны Российской Федерации, учитывая, что в настоящее время общедоступная информация о санкционированных лицах децентрализована, а информация о санкционированных лицах (компаниях) не является общедоступной. Принимая во внимание, что в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона “О международных и национальных санкциях Латвийской Республики” (Закон о санкциях) все лица обязаны соблюдать и обеспечивать соблюдение международных и национальных санкций путем внесения изменений, предусмотренных Законом “О регистре предприятий Латвийской Республики” (Закон о РП), любое лицо сможет проверить связь между зарегистрированными в РП юридическими лицами и международными или национальными санкциями, которые налагают финансовые или гражданские ограничения.

Поправками предусмотрено дополнить статью 4 Закона о РП, устанавливая, что в целях обеспечения публичного доступа к информации о юридических лицах, зарегистрированных в реестрах РП, лицах, внесенных в реестры, или иных лицах, зарегистрированных в реестрах (юридических лицах ) с учетом финансовых или гражданско-правовых ограничений в понимании закона, без принятия отдельного решения, регистрировать информацию о том, что:

  • соответствующее юридическое или физическое лицо является субъектом санкций;
  • соответствующее юридическое лицо является лицом, связанным с субъектом санкций.

При этом для того, чтобы РП могла оперативно обеспечивать доступность сведений о выявленных юридических лицах, имеющих отношение к подсанкционному лицу, планируется дополнить статью 42 Закона о РП установлением права РП на регистрацию в ведущихся им реестрах того, что соответствующее юридическое лицо является лицом, имеющим отношение к субъекту санкций. Также указывается объем сведений, который регистрируется в отношении субъекта санкций:

  • для юридического лица – наименование, регистрационный номер и страна регистрации;
  • для физического лица – имя, фамилия, персональный код (если лицо не имеет персонального кода – дата рождения), национальность и сведения о родстве с юридическим лицом, зарегистрированным в реестрах, которые ведет РП (например, член правления, учредитель, участник, бенефициарный владелец, осуществление контроля иным образом);
  • для субъекта международного публичного права – наименование и иные идентифицирующие сведения этого субъекта международного публичного права;
  • для другого идентифицируемого субъекта – наименование и иная идентифицирующая информация об этом субъекте.

Информация о том, что субъект права находится под санкциями или связан с санкционированным лицом, будет зарегистрирована в общедоступной части регистрационного файла и будет доступна в виде открытых данных.

В целях регулирования ситуации до момента адаптации информационных систем и предоставления общедоступной информации о юридических лицах, затронутых санкциями, законопроектом предусмотрено, что до внедрения нового функционала информационной системы РП, который позволит отображать зарегистрированную информацию в виде отметок у зарегистрированных в реестрах субъектов права, собранная информация в виде списка в формате Excel будет опубликована на сайте РП.

В то же время, принимая во внимание, что РП не будет закрывать информацию обо всех физических лицах, компетентные органы, указанные в Законе о санкциях, и другие лица (в том числе реестры государственной собственности) будут по-прежнему обязаны оценивать и обеспечивать применение санкций.

Поправки еще должны быть рассмотрены Кабинетом министров и одобрены Сеймом.