Все чаще в медийном пространстве можно узнать о недавно обнаруженных преступлениях в делах "отмывания" денег и задержанных за проведение финансовых афер лицах. На мой взгляд, наивно верить, что, систематически предоставляя бухгалтерские и ревизионные услуги, предоставляющие их лица ничего не видели и не поняли. Такое действие больше заставляет думать о содействии в понимании Криминального закона.

Еще раз стоит напомнить об обязанностях лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за осознанное умалчивание об этих фактах. Скрывая или не сообщая информацию об "отмывании" денег или финансировании терроризма, а также о других подозрительных финансовых сделках, в бюджете образуются значительные потери, к сожалению, иногда и летальные случаи. Поэтому ответственность наступает и за молчание.

Обязанность сообщать о преступных финансовых деяниях и финансировании терроризма установлена в Законе "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Закон).