Cena ne-abonentiem: 95,04 EUR plus PVN (115 EUR ar PVN)
Cena abonentiem: 85,12 EUR plus PVN (103 EUR ar PVN)
- Starptautisko un nacionālo sankciju sistēma – kā orientēties ES, ANO un Latvijas regulējumā.
- Aizdomīgie darījumi.
- Kriminālprocesi saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sankciju neievērošanu.
- Atbildības robežas: civiltiesiskā, administratīvā un kriminālatbildība par sankciju pārkāpumiem.
- Tiesu prakse un soda sankcijas Latvijā un ES – ko rāda pēdējo gadu lietas.
- Netipiski un augsta riska gadījumi praksē (patiesā labuma guvēji, netiešā kontrole).
- Sankciju apiešanas shēmas un to identificēšana (īpašumtiesības & kontrole, 50% noteikums, “slēptā kontrole”).
- Praktiskie risinājumi uzņēmumiem – kur un kā pārbaudīt sankcijas, kā dokumentēt pārbaudes un līdz ar to mazināt atbildības risku.
