Iekšējās kontroles sistēma | ifinanses.lv

Autorizēties

Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lasi visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības un iBizness!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli. Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.

67280693 (arī WhatsApp) info@iZurnali.lv

iSemināri

Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lieto visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības, iBizness un iAudio!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli. Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.

2.nodaļa. Klienta izpētes kārtība un apjoms	Satura rādītājs	4.nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas

3.nodaļa. Darījumu uzraudzības kārtība

Darījumu uzraudzības kārtība

02.05.2022.

Darījumu uzraudzības kārtība

Aprakstīta kārtība kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta NILLTPF riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība.

2.nodaļa. Klienta izpētes kārtība un apjoms	Satura rādītājs	4.nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas

3_nodala_Darjumu uzraudzība...

(*.docx, 25.69 kB)

0 Komentāri

Lai komentētu, autorizējies!

Paroles atjaunošana

e-pasts nav pareizs!

Neesi reģistrējies?