Для обеспечения соответствия национального регулирования требованиям Директивы Европейского Союза о публичной доступности информации об истинных выгодоприобретателях подготовлены изменения в Законе "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации".
Правительство приняло поправки к закону 7 октября, сейчас они поданы на рассмотрение Сейма и предусмотрены для принятия вместе с другими законопроектами, включенными в пакет государственного бюджета.
Поправки обеспечат соответствие норм закона требованиям Директивы 2024/1640 о механизмах, которые государства-участники должны ввести, чтобы не допустить использования финансовой системы для легализации незаконно нажитых средств или финансирования террористов.
С учетом поправок:
- установлен порядок закрытия в публичном регистре информации истинного получателя блага, если публичный доступ может создать несоразмерный риск;
- предполагается, что в случаях, когда информация об истинном выгодоприобретателе индивидуального предприятия или общества капитала ограничена в доступе, ограничена будет также информация о праве собственности соответствующего приобретателя;
- уточняется, что информация об истинном выгодоприобретателе как об участнике общества капитала будет ограничена в доступе, если статус приобретателя вытекает из действительно или косвенно права собственности в обществе капитала;
- расширен объем информации, регистрируемой в реестрах, которые ведет Регистр предприятий, – в дальнейшем будут зарегистрированы все государственные принадлежности истинного выгодоприобретателя (если таковых несколько), а также, помимо информации о виде осуществляемого контроля, будет зафиксирован и объем контроля.
Поправки существенно укрепят защиту истинных бенефициаров, а также обеспечат соответствие латвийского нормативного регулирования новым требованиям Евросоюза.
