Lai mūsu vietne pilnvērtīgi darbotos, mēs izmantojam obligātās sīkdatnes. Bet ar Tavu piekrišanu var tikt izmantotas vēl citas — funkcionālās,
mārketinga un analītikas. Lai pielāgotu sīkdatnes savām vēlmēm, dodies uz "Pielāgot izvēli". Tu jebkurā brīdī vari manīt savu izvēli, atgriežoties
šajā vietnē. Vairāk informācijas sīkdatņu noteikumos.
Pielāgot izvēli
Piekrītu
PIEŅEMT VISUS
NORAIDĪT VISUS
Obligātās sīkdatnes
IESLĒGTS
Šie sīkfaili nodrošina pamata funkcionalitāti, piemēram, drošību, identitātes pārbaudi un tīkla pārvaldību. Šos sīkfailus nevar atspējot.
Mārketinga sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai izsekotu reklāmas efektivitāti un nodrošinātu jums personalizētu saturu un reklāmas.
Funkcionālās sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili apkopo datus, lai atcerētos lietotāju izvēles, lai uzlabotu un sniegtu personalizētu pieredzi.
Analītiskās sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni, atklāt kļūdas un nodrošināt labāku vispārējo analīzi.
Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lasi visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības un iBizness!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lieto visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības, iBizness un iAudio!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Būtiskas izmaiņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas likumā
Šī gada 1. oktobrī spēkā stājās būtiski grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie paredz jaunu ziņošanas kārtību, izpētes pakalpojumu licencēšanu, jaunus sodus un citas izmaiņas. Šos un arī citus aktuālos jautājumus klientu izpētes un darījumu uzraudzības jomā skaidros sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.
Datums
21.12.2021.
Laiks
10:00 - 13:00
Vieta
Tiešsaistes platforma "Demio"
Pasākums ir beidzies!
Vebināra tēmas:
Iekšējās kontroles sistēmas vispārīgie jautājumi
Subjektu precizēšana.
Terorisma darbību jauns uzskaitījums.
Neatkarīga audita funkcija.
Darbinieku apmācība.
Atbildīgā darbinieka atbilstības izvērtēšana.
Kas nedrīkst būt subjekta patiesā labuma guvējs?
Atbildīgās personas novērtēšana amatam.
Subjekta patiesā labuma guvēja novērtēšana.
Slēgtais kopīgais klienta izpētes rīks un pakalpojumu licencēšana
Slēgtais kopīgais klienta izpētes rīka ārpakalpojuma sniedzējs.
Licences saņemšana ārpakalpojumam.
Pakalpojuma apdrošināšana.
Informācijas sniegšana un saņemšana atvērtam kopīgam klienta izpētes rīkam.
Kāda informācija tiks apstrādāta?
Informācija, kas pašam jāapstrādā.
Kādas tiesības, pienākumi un atbildība ir informācijas pakalpojuma sniedzējam?
Ziņu sniegšana un to neizpaušana.
FID piekļūšana informācijai.
Atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka un slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja licence un darbības uzraudzība.
Ziņu sniegšana UR par atbildīgajām personām.
Informācijas glabāšana par patiesā labuma guvējiem.
Pieteikuma iesniegšana UR par patiesā labuma guvējiem.
Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamība.
Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība
Klienta padziļināta izpētes papildinformācija, ko izstrādā uzraudzības institūcijas.
Klientu izpēte
Vienkāršota klientu izpēte.
Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība.
Klienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana.
Jauna ziņošanas kārtība
Jauna ziņošana par aizdomīgiem darījumiem.
Jauna sliekšņa deklarācija.
Ziņošanas un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas pienākums.
Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs.
Informācijas saņemšana un apstrāde.
Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana.
Darījuma attiecību izbeigšana.
Uzraudzība un sodi
Kādus subjektus uzrauga kontroles institūcijas?
Administratīvie pārkāpumi kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā.
Kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšana bez licences.
Samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja kādu iemeslu dalībnieks vebināru nevar noskatīties tiešsaistē, dalībniekam tiek nodrošināts vebināra video ieraksts.
