Lai mūsu vietne pilnvērtīgi darbotos, mēs izmantojam obligātās sīkdatnes. Bet ar Tavu piekrišanu var tikt izmantotas vēl citas — funkcionālās,
mārketinga un analītikas. Lai pielāgotu sīkdatnes savām vēlmēm, dodies uz "Pielāgot izvēli". Tu jebkurā brīdī vari manīt savu izvēli, atgriežoties
šajā vietnē. Vairāk informācijas sīkdatņu noteikumos.
Pielāgot izvēli
Piekrītu
PIEŅEMT VISUS
NORAIDĪT VISUS
Obligātās sīkdatnes
IESLĒGTS
Šie sīkfaili nodrošina pamata funkcionalitāti, piemēram, drošību, identitātes pārbaudi un tīkla pārvaldību. Šos sīkfailus nevar atspējot.
Mārketinga sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai izsekotu reklāmas efektivitāti un nodrošinātu jums personalizētu saturu un reklāmas.
Funkcionālās sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili apkopo datus, lai atcerētos lietotāju izvēles, lai uzlabotu un sniegtu personalizētu pieredzi.
Analītiskās sīkdatnes
IESLĒGTS
IZSLĒGTS
Šie sīkfaili palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni, atklāt kļūdas un nodrošināt labāku vispārējo analīzi.
Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lasi visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības un iBizness!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lieto visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības, iBizness un iAudio!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Vebinārā pievērsīsimies praktiskiem jautājumiem, kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības piemērot klientu novērtēšanā un to risku uzraudzībā, kā arī izskatīsim, kādi nolikumi un veidlapas obligātas uzņēmumā un kā tās aizpildīt.
Datums
16.04.2021.
Laiks
10:00 - 14:00
Vieta
Tiešsaistes platforma "Demio"
Pasākums ir beidzies!
Vebināra tēmas:
Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana, pašriska noteikšana:
likuma subjekti;
sava riska novērtēšana.
Ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana.
Darbinieku apmācības.
Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, kārtība, veidlapas, metodika, informācija).
Klienta identifikācija un izpēte.
Fiziskās personas identificēšana.
Juridiskās personas un veidojuma identificēšana.
Dokumentu kopiju izgatavošana.
Klienta risku noteikšana.
Klienta paša aizpildīta anketa.
Klienta un tā darījumu izpēte.
Sliekšņa deklarācija.
Sankciju anketa par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumiem.
Aizdomīgu nodokļu darījumu deklarācija.
Agresīvas nodokļu shēmas.
Klientu darījumu uzraudzība.
Atturēšanās no darījuma veikšanas.
Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
Anonīmā ziņošana uzņēmumā.
Iekšējais un ārējais audits.
Dokumentu glabāšana un iznīcināšana.
Darījuma partneru (kreditoru) risku drošības politika.
Samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja kādu iemeslu dalībnieks vebināru nevar noskatīties tiešsaistē, dalībniekam tiek nodrošināts vebināra video ieraksts.
