Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.

Datums

26.10.2020.
Laiks

09:30 - 14:00
Vieta

Maskavas iela 10, Rīga

Skatīt karti

Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!

Semināra tēmas:

Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana, pašriska noteikšana.
Ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana.
Darbinieku apmācības.
Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, kārtība, veidlapas, metodika, informācija).
Klienta identifikācija un izpēte.
Veidlapu aizpildīšana.
Dokumentu pieprasīšana.
Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
Sliekšņa deklarācija.
Nodokļu deklarācija.
Sankciju pārkāpumi.
Atturēšanās no darījuma veikšanas.

09:00 – 09:30 reģistrācija, rīta kafija

09:30 – 11:30 semināra norise

11:30 – 12:00 kafijas pauze

12:00 – 14:00 semināra norise

Ieva Kampāne

66915571

ieva.kampane@izurnali.lv

Dalības anulēšana:

Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 21.10.2020. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 21.10.2020., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@iZurnali.lv.