Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku pārvaldīšanas sistēma uzņēmumā

Seminārā tiks dots ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju normatīvo prasību ieviešanā – iekšējās procedūras, kas jāveic uzņēmumā, būtiskākie risku novēršanas un klientu izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu.

Datums

24.10.2019.
Laiks

09:30 - 13:00
Vieta

Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga

Skatīt karti

Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!

Semināra tēmas:

Aktuālais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanas jomā;
Uzraugošās iestādes un to uzraugāmo subjektu loks;
Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana uzņēmumā – mērķis un uzdevumi;
Riska kontroles mehānismi;
Veiksmīgas klienta izpētes pamatprincipi;
Atbildība par likuma prasību neievērošanu;
Sankciju riska pārvaldīšana iekšējās kontroles sistēmā uzņēmumā.

09:00 – 09:30 reģistrācija un rīta kafija

09:30 – 11:00 semināra norise

11:00 – 11:30 kafijas pauze

11:30 – 13:00 semināra norise

Vita Cīrule

66915571

vita@ifinanses.lv

Dalības anulēšana:

Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 21.10.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 21.10.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.