Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku pārvaldīšanas sistēma uzņēmumā
Seminārā tiks dots ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju normatīvo prasību ieviešanā – iekšējās procedūras, kas jāveic uzņēmumā, būtiskākie risku novēršanas un klientu izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu.
Datums
24.10.2019.
Laiks
09:30 - 13:00
Vieta
Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga
Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:
Aktuālais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanas jomā;
Uzraugošās iestādes un to uzraugāmo subjektu loks;
Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana uzņēmumā – mērķis un uzdevumi;
Riska kontroles mehānismi;
Veiksmīgas klienta izpētes pamatprincipi;
Atbildība par likuma prasību neievērošanu;
Sankciju riska pārvaldīšana iekšējās kontroles sistēmā uzņēmumā.
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 21.10.2019. (ieskaitot),
dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā.
Ja dalība tiek atsaukta pēc 21.10.2019., dalības maksa netiek atmaksāta.
Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties,
Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona,
par to iepriekš rakstiski informējot,
nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.