Прокурор Западно-Земгальской прокуратуры передала в суд по экономическим делам уголовное дело, по которому девять лиц обвиняются в том, что в декларациях по налогу на добавленную стоимость предъявили фактически несостоявшиеся сделки, облагаемые налогом на добавленную стоимость, чем нанесли ущерб государству в крупном размере — 255 584,72 евро, сообщила прокуратура.

При выполнении каждым своих обязанностей в течение 2 лет участники организованной группы обеспечивали предъявление фактически не состоявшихся облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) сделок в декларациях НДС находящихся под их контролем предприятий, чтобы два предприятия могли противоправно использовать право на вычеты предналога по НДС за фиктивные сделки с другими 10 предприятиями, подконтрольными организованным группам.

В соответствии с заранее установленным распределением ролей участники организованной группы регистрировали на свое имя предприятия, открывали в кредитных учреждениях расчетные счета, понимая, что реальная хозяйственная деятельность осуществляться не будет, а за плату будут выполнять указания участников организованной группы. Кроме того, было проведено фиктивное оформление документов, подтверждающих сделку, осуществление перечислений по фактически несостоявшимся сделкам и заполнение и представление деклараций в Службу государственных доходов.

Организованная группа также уклонялась от уплаты налогов и скрывала налогооблагаемые объекты, чем нанесла ущерб государству в крупном размере — в общей сложности 435 316 евро как неуплаченный в госбюджет подоходный налог с предприятия.

Также организованной группой осуществлялось крупномасштабное отмывание денег, полученных преступным путем, в виде финансовых активов. В период с января 2022 года по декабрь 2023 года члены организованной группы, посредством скоординированных действий, изменили местонахождение полученных преступным путем финансовых активов, скрыли и замаскировали их право собственности и происхождение, тем самым легализовав средства на сумму 690 900,72 евро.

В рамках уголовного дела также возбуждены два дела о применении принудительных мер в отношении двух юридических лиц. В рамках уголовного дела принято четыре решения об изъятии наличных денег и криптовалюты.