Сообщить об ошибке!
Publicēts pirms 10 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
Как действовать, если констатирована подозрительная сделка?
01.03.2016.
•
6 MIN
Отвечает
Ирина Костина
01.03.2016.
•
6 MIN
Отвечает
Ирина Костина
БПА "Ellex Kļaviņš",
присяжный адвокат
Вопрос
У меня вопрос о действиях внештатного бухгалтера, при констатации того, что клиент совершает или собирается совершить необычную или подозрительную сделку, которая соответствует описанию Закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Закон). Закон определяет, что в таких ситуациях необходимо информировать Службу контроля и воздержаться от совершения сделки. Вопрос заключается в следующем: как проявляется воздержание от совершения сделки – не подготавливается платежное поручение в интернет банке (если есть такое право), сделка не проводится по бухгалтерии, не подготавливаются отчеты или может быть нужно прекратить сотрудничество с клиентом?
Эта статья доступна только абонентам!
Войти
Еще не подписаны?
- Доступ к новейшим iFinanses статьям
- Доступ к архиву статей
- Обзор новых тем на e-mail 1 раз в неделю
Предложение действительно для новых клиентов
Покупка одной статьи
3 EUR / шт.
- Доступ к статье в течение 1 месяца с момента покупки
При покупке карта не привязывается и автоматические платежи не происходят!
Вы заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите "Сообщить об ошибке".
Темы
Еще из этого раздела
Ответственность бухгалтера внешней услуги в случае фиктивных сделок
Dr. iur. Виктория Яркина-Точа
Сообщить об ошибке
