Rietumzemgales prokuratūras prokurore nodevusi Ekonomisko lietu tiesai krimināllietu, kurā deviņas personas apsūdzētas par to, ka pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās uzrādīja faktiski nenotikušus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus, ar ko nodarīja zaudējumus valstij lielā apmērā – 255 584,72 eiro, informē prokuratūra.

Katram veicot savus pienākumus, 2 gadu laikā organizētas grupas dalībnieki nodrošināja faktiski nenotikušu ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamu darījumu uzrādīšanu savā kontrolē esošu uzņēmumu PVN deklarācijās, lai divi uzņēmumi varētu prettiesiski izmantot tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitījumiem par fiktīviem darījumiem ar citiem organizētās grupās kontrolē esošiem 10 uzņēmumiem.

Atbilstoši iepriekš noteiktajai lomu sadalei organizētās grupas dalībnieki reģistrēja uz sava vārda uzņēmumus, atvēra kredītiestādēs norēķinu kontus, apzinoties, ka reāla saimnieciskā darbība netiks veikta, bet par samaksu pildīs organizētās grupas dalībnieku norādījumus. Tāpat tika veikta fiktīvu darījumu apliecinošu dokumentu noformēšanu, pārskaitījumu veikšana par faktiski nenotikušiem darījumiem un deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā.

Organizētā grupa arī izvairījās no nodokļu nomaksas un slēpa ar nodokli apliekamus objektus, ar ko nodarīja zaudējumus valstij lielā apmērā – kopumā 435 316 eiro kā valsts budžetā nesamaksāto uzņēmuma ienākuma nodokli.

Notika arī organizētā grupā veikta noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšana lielā apmērā. Laika periodā no 2022.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim organizētās grupas dalībnieki ar savstarpēji saskaņotām darbībām mainīja noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu atrašanās vietu, slēpa un maskēja to piederību un izcelsmi, tādējādi legalizējot līdzekļus 690 900,72 eiro apmērā.

Krimināllietā uzsākti arī divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu divām juridiskajām personām. Kriminālprocesā pieņemti četri lēmumi par aresta uzlikšanu skaidras naudas līdzekļiem un kriptovalūtai.