Vai uzņēmumam jāpārbauda savs klients – fiziska persona – sankciju sarakstos? Sadarbība ir vienreizēja – klients iegādājas personalizētas preces.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) saskaņā ar tā 2.pantu attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.
Tādējādi jebkuram uzņēmumam ir obligāti jāpārliecinās, vai tā klients nav iekļauts sankciju sarakstā. Turklāt likumā nav noteikti sliekšņi darījumu summai, no kādas būtu veicama šāda pārbaude. Tas nozīmē, ka klients jāpārbauda pat tad, ja pakalpojums sniegts bez maksas. Lai pierādītu pārbaudes faktu, šī procedūra ir jādokumentē. To atzinis arī Senāts 2023.gada 29.decembra spriedumā lietā SKA-204/2023.
Kā atklāt un dokumentēt sankciju riskus
- Piekļuve jaunākajiem iBizness rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- 1x nedēļā jaunāko tēmu apkopojums e-pastā
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
